http://aysam.ir

پورتال خبری ، تفریحی و سبک زندگی آیسام صنعت یک تریلیون دلاری بانکی استونی با اتهام جدی پولشویی مواجه شد
شناسه خبر :106825
جمعه, ۱۳ مهر ۱۳۹۷
14 بازدید
پ

بانک مرکزی استونی اعلام کرد بانک های خارجی در این کشور بین بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک تریلیون یورو تراکنش بانکی انجام داده‌اند. به گزارش آیسام و به نقل از ایسنا به نقل از رویترز، استونی به لطف عضویت در منطقه یورو توانسته است سرمایه های عظیمی از بازرگانان و تجار […]


بانک مرکزی استونی اعلام کرد بانک های خارجی در این کشور بین بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی بیش از یک تریلیون یورو تراکنش بانکی انجام داده‌اند.

به گزارش آیسام و به نقل از ایسنا به نقل از رویترز، استونی به لطف عضویت در منطقه یورو توانسته است سرمایه های عظیمی از بازرگانان و تجار روسیه، مولداوی و جمهوری آذربایجان جذب کند. با این حال بررسی حجم چشمگیر تراکنش های بانکی صورت گرفته در این کشور کوچک نشان می دهد میزان پولشویی در این کشور احتمالا بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

بانک مرکزی استونی اعلام کرده است بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بالغ بر ۱.۱ تریلیون یورو تراکنش بانکی در این کشور صورت گرفته است که این رقم شامل تراکنش حساب های شهروندان و ساکنان خارجی مقیم نیز می شود.

این رقم شگفت آور در حالی است که حجم تولید ناخالص داخلی سال گذشته استونی تنها ۲۵ میلیارد دلار بوده است که مشابه کشورهایی چون اوگاندا و نپال است و این بدان معناست که چنین حجم بزرگی از تراکنش های بانکی تنها مربوط به اقتصاد خود این کشور نبوده است.

جاکوب ددنروث برنهوف- کارشناس حوزه پولشویی- گفت: این یک آمار شگفت آور است و نشان می دهد پرونده پولشویی دانسکه بانک تنها مورد پولشویی در این کشور نبوده است.

انتشار این خبر باعث شد تا نماد بانک های سوئدی، دانمارکی و استونیایی در بازار بورس با ریزش های سنگینی مواجه شود. پیشتر در ماه می امسال، واحد اطلاعات مالی استونی اعلام کرد بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ در این کشور بیش از ۱۳ میلیارد دلار پولشویی رخ داده است.    

انتهای پیام

گردآوری: مجله تفریحی و سرگرمی آیسام

پ
برچسب ها:
نظرات و تجربیات شما
نام:
ایمیل:
سایت شما:
* نظر شما:

قوانین ارسال نظر
قوانین ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت < <دیوار خبر>>مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

با عضویت در کانال تلگرامی ما علاوه بر دریافت خلاصه ای از بهترین خبرها ، ما را حمایت کنید عضویت
+